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京東違規轉移外匯至境外被罰款近3000萬元
2019-11-27 17:57:24   來源:今日湖北   分享:
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據中國經濟周刊11月26日報道,11月25日,國家外匯管理局北京外匯管理部對網銀在線(北京)科技有限公司(下稱"網銀在線")罰款2943萬元的巨額行政處罰公示日截止。據悉,網銀在線系京東集團全資子公司。

這份京匯罰〔2019〕89號行政處罰決定書顯示,網銀在線因違反《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條,將境內外匯轉移境外,國家外匯管理局北京外匯管理部依據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定,于12月5日對網銀在線處以2943.26萬元罰款。

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國家外匯管理局北京外匯管理部處罰決定書截圖

《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定,有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

以此推算,網銀在線違規將境內轉移境外的外匯價值或在2943.26萬元人民幣以上。

網銀在線官網顯示,網銀在線(北京)科技有限公司為京東集團全資子公司,自2003年成立,現有員工1200余人,2011年5月3日首批獲得央行《支付業務許可證》,2014年獲得國家外管局頒發的"跨境支付牌照"。

網銀在線對此回復稱,2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏失,造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易。該業務內部排查發現問題后已全部關停,商戶全部清退。

網銀在線表示,公司對業務管理進行嚴肅反思和整改,對給行業帶來的負面影響深表歉意。網銀在線支持、擁護、認可國家外匯管理局的處罰決定,并真誠的感謝監管部門的指導。具體處罰相關信息以國家外匯管理局公示內容為準。(記者周琦)


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